A detenção foi realizada no quadro da Operação Stop Branqueamento, uma ação coordenada pelo Gabinete Central de Combate à Criminalidade Organizada e Transnacional (GCCCOT), com o objetivo de desmantelar redes criminosas envolvidas em esquemas de branqueamento de capitais.
Segundo fontes da TV Sucesso, Hussen Mahomed é arguido em múltiplos processos ligados a falsificação de documentos, fraude fiscal, associação criminosa e branqueamento de capitais. A investigação aponta que o empresário teria criado empresas de fachada em território moçambicano para facilitar transferências ilegais de grandes somas de dinheiro para paraísos fiscais, sob alegações falsas de aquisição de bens para importação — mercadorias que jamais chegaram ao país.
Contexto da Operação
A "Stop Branqueamento” é uma das operações mais abrangentes dos últimos anos no combate à criminalidade financeira em Moçambique. Envolve cooperação internacional e o rastreio de movimentações suspeitas que, segundo as autoridades, lesam o Estado e minam a integridade do sistema económico.
Hussen Gulam Mahomed já estava sob mandado de captura internacional e sua detenção marca um importante avanço na luta contra a corrupção e o crime financeiro organizado no país.
Próximos Passos
Após a detenção, Mahomed foi conduzido pelas autoridades para interrogatório, devendo nos próximos dias ser presente ao tribunal para a legalização da prisão preventiva e possível formalização das acusações. As autoridades continuam a investigar outras empresas e indivíduos que poderão estar ligados ao mesmo esquema.
🔎 Acompanhe-nos nas redes sociais para atualizações em tempo real sobre este e outros casos de interesse nacional.